Komisi Sekuritas dan Pertukaran A.S. (SEC) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan ke dalam pertukaran kripto utama lengan Binance.US mengenai perusahaan perdagangan yang terhubung dengan CEO Binance, Changpeng Zhao.
Menurut laporan hari Selasa dari Wall Street Journal, SEC sedang menyelidiki hubungan antara Binance.US dan perusahaan perdagangan Sigma Chain AG dan Merit Peak. Regulator federal dilaporkan telah meminta informasi dari pertukaran kripto A.S tentang kedua perusahaan dan sedang menyelidiki bagaimana hal itu dapat mengungkapkan tautan potensialnya ke pembuat pasar kepada pengguna.
Outlet berita melaporkan bahwa dokumen perusahaan dari 2019 serta mantan eksekutif Binance menghubungkan Zhao ke kedua perusahaan perdagangan. Sigma Chain AG dan Merit Peak, bertindak sebagai pembuat pasar, baik membeli dan menjual kripto di Binance.US secara terus menerus, yang biasanya mengurangi volatilitas harga.
Tidak jelas bagaimana SEC dapat melanjutkan tindakan penegakan apa pun meskipun mengonfirmasi penyelidikan sedang berlangsung. Cryptoslot melaporkan pada 20 Januari bahwa regulator membawa 97 tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan crypto, termasuk Poloniex dan Blockchain Credit Partners, dengan denda $ 2,35 miliar antara 2013 dan 2021.
Pada Mei 2021, Binance dilaporkan sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service dalam upaya untuk menghentikan penduduk AS menggunakan kripto untuk transaksi terlarang. Sebuah laporan dari bulan Maret menyarankan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga sedang menyelidiki pertukaran kripto utama mengenai aktivitas pengguna A.S. CEO Binance Changpeng Zhao membantah tuduhan pelanggaran di bursa pada saat itu.
