Bank Israel Mengeluarkan Draft Pedoman Tentang Cryptocurrency. Pada hari Jumat, Bank of Israel menerbitkan rancangan peraturan tentang Anti-Pencucian Uang dan Memerangi Manajemen Risiko Pendanaan Terorisme untuk bank yang memfasilitasi transaksi crypto-to-fiat. Langkah ini mengisyaratkan persiapan pemerintah Israel untuk melegalkan dan mengatur hubungan antara bank dan penyedia layanan mata uang virtual (VASP).
Regulator menekankan “potensi risiko tinggi” dari transaksi aset digital karena anonimitas dompet digital dan menekankan perlunya membangun mekanisme identifikasi uang. Untuk saat ini, tugas ini dibagi menjadi dua komponen utama: melakukan penilaian risiko yang ketat dan mengklarifikasi “sumber uang yang digunakan dalam pembelian mata uang virtual dan jalur yang dilalui mata uang virtual” antara pembelian dan konversi menjadi fiat.
Seperti yang dijelaskan dalam rilis, bank hanya akan diizinkan untuk berurusan dengan entitas yang memiliki izin untuk menyediakan layanan aset keuangan yang dikeluarkan oleh pengawas Otoritas Pasar Modal, Asuransi dan Tabungan.
Rancangan amandemen dikirim ke Dewan Penasihat Urusan Perbankan, yang diharapkan dapat memberikan masukan tambahan yang, bersama dengan komentar publik, akan dipertimbangkan oleh Bank Israel dalam proses finalisasi pedoman.
Pada November 2021, pemerintah Israel mewajibkan VASP untuk mendapatkan lisensi operasi dari Otoritas Sekuritas Israel dan Otoritas Pasar Modal, Asuransi dan Tabungan. Dengan pedoman AML/CFT untuk bank yang sekarang tersedia, negara ini semakin dekat untuk mendapatkan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi aset digital.
